ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность / Утратившие силу акты / Борьба с терроризмом и экстремизмом /Типовая форма сообщения о подозрительной операции (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 12.10.2009 г. N 272
ТИПОВАЯ ФОРМА
сообщения о подозрительной операции
Номер сообщения (при первичной подаче заполняется нулями) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата сообщения |
|
Вид документа (1 - основной, 2 - корректированный, 3 - заменяющий) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами) |
День Месяц Год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласно приложению) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО (указывается |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
только банками) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес организации: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(город, село, поселок и т. д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переулок, квартал и т. д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус, строение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира (офис) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(классификатор будет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вводиться после утверждения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правил внутреннего контроля) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами) |
День Месяц Год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
валюты операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в валюте ее проведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумовом эквиваленте |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. сум.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
совершения операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание операции, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
назначение платежа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(с указанием направления |
а |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
движения средств или |
а |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иного имущества) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о юридическом лице, участнике операции (отправителе) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется только банками) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата гос. регистрации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Месяц Год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование реги- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стрирующего органа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО обслуживаю- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щего банка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковский счет, по |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
которому осуществля- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ется операция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес юридического (физического) лица |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Область |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(город, село, поселок и т. д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переулок, квартал и т. д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус, строение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира (офис) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о лице, действующем от имени юридического лица - участника операции (отправителя), или физическом лице - участнике операции (отправителе) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Месяц Год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Паспорт (или |
- паспорт |
- иной документ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иной документ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер |
N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паспорта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Месяц Год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, выдавший |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паспорт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об ином |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о юридическом лице - участнике операции (контрагенте) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фирмы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковский счет, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по которому осуществля- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ется операция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО обслужи- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вающего банка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о лице, действующем от имени юридического лица - участника операции (контрагента), или физическом лице - участнике операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Фамилия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Месяц Год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт (или |
- паспорт |
- иной документ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иной документ)* |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер |
N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паспорта* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Месяц Год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, выдавший |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паспорт* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об ином |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документе* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись ответственного лица организации |
М.П. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(При представлении информации на бумажном носителе) |
(При представлении информации на бумажном носителе) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Типовой форме
КОДЫ
видов организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом
Наименование организации |
Код вида организации |
|
Банки и иные кредитные организации
|
100 |
Центральный банк Республики Узбекистан |
111 |
Территориальные подразделения Центрального банка |
112 |
Акционерно-коммерческие банки |
121 |
Филиалы акционерно-коммерческих банков |
122 |
Другие обособленные подразделения акционерно-коммерческих банков
|
123 |
Частные банки |
131 |
Филиалы частных банков |
132 |
Другие обособленные подразделения частных банков |
133 |
Банки с участием иностранного капитала
|
141 |
Филиалы банков с участием иностранного капитала |
142 |
Представительства иностранных банков
|
151 |
Примечание. Приложение используется только при заполнении информации о подозрительной операции с денежными средствами или иным имуществом и не подлежит предоставлению специально уполномоченному органу.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 42, ст. 450
78-150-11-72 
Мобильная версия сайта