Практическое Налогообложение

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ /

1. Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

Контроль за операциями с денежными средствами

и иным имуществом

                          

                                

С 26 октября 2009 г. возобновлено обязательство организаций представлять информацию обо всех подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Законом РУз “О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 26.08.2004 г. N 660-II (на основании Приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре РУз, рег. МЮ 16.10.2009 г. N 1597-2). Информация представляется в Департамент по борьбе с экономическими  преступлениями при Генпрокуратуре РУз.

Порядок предоставления данной информации с 30.06.2021

...
Время: 0.0293
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск