язык интерфейса

X. КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

X. КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ/ 1. Контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом

Полный текст документа доступен в платной версии

Контроль за операциями с денежными средствами

и иным имуществом

                          

                          

С 26 октября 2009 г. возобновлено обязательство организаций представлять информацию обо всех подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Законом РУз “О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма” от 26.08.2004 г. N 660-II (на основании Приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре РУз, зарегистрированный МЮ 16.10.2009 г. N 1597-2). Информация представляется в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре РУз.

Порядок предоставления данной информации регулируется

...