язык интерфейса

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ/ 3. Мониторинг валютных операций

Полный текст документа доступен в платной версии

Мониторинг валютных операций

  


С 17 июня 2013 г. контроль за проведением юридическими и физическими лицами операций в иностранной валюте и мониторинг переводов денежных средств за рубеж производится в соответствии с Положением о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций, зарегистрированным МЮ 12.06.2013 г. N 2467.

Мониторинг валютных операций осуществляется на основании информации, представляемой в Государственный налоговый комитет уполномоченными банками и таможенными органами.


Уполномоченные банки информируют о валютных операциях, проводимых клиентами, при наличии любого из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и

...