Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.09.2016 г. N 22-Б, зарегистрированным МЮ 11.10.2016 г. N 2833)

Функция недоступна

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу Генерального прокурора

от 30.09.2016 г. N 22-Б,

зарегистрированному МЮ

11.10.2016 г. N 2833

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приостановления операций, замораживания

денежных средств или иного имущества, предоставления

доступа к замороженному имуществу и возобновления

операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих

или подозреваемых в участии в террористической

деятельности или распространении оружия

массового уничтожения

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма", постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 сентября 2004 года N 424 "О мерах по организации выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН N 1540 (2004)" и от 12 октября 2009 года N 272 "О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" определяет порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также составления данного перечня и его доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

замораживание денежных средств или иного имущества - запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности - физическое или юридическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности, прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения - физическое или юридическое лицо, определенное резолюциями Совета Безопасности ООН и международно-правовыми документами, признанными Республикой Узбекистан, направленными на предотвращение распространения оружия массового уничтожения;

приостановление операции - приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;

санкционные перечни, составленные комитетами Совета Безопасности ООН - перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции согласно решениям Совета Безопасности ООН, составляемые комитетами Совета Безопасности ООН, в том числе Комитетом 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Каиды", Комитетом по санкциям 1988 (по организации "Талибан");

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН - резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, направленные на противодействие терроризму (резолюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006),1822