Постановление от 24.09.2010 г. Министерства юстиции N 15 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре N 19 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 04.10.2010 г. N 2020-1)

Функция недоступна

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

04.10.2010 г.

N 2020-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2010 г.

О внесении изменений и дополнений

в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, и финансированию терроризма

в нотариальных конторах и адвокатских

формированиях

Вступает в силу с 14 октября 2010 года

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года N УП-4216 “О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 18-19, ст. 137) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июня 2010 года N 104 “О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 г. N УП-4216 “О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 22, ст. 175) Министерство юстиции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, утвержденные постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года NN 10 и 39 (peг. N 2020 от 19 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 43, ст. 461), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Министр юстиции                                                          Р. Мухитдинов

Начальник Департамента

по  борьбе  с  налоговыми,

валютными преступлениями

и легализацией преступных доходов

при Генеральной прокуратуре                                    З. Дусанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, и финансированию

терроризма в нотариальных конторах

и адвокатских формированиях

1. В преамбуле слова “и у нотариусов, занимающихся частной практикой (далее - нотариальная контора), а также” заменить словами “(далее - нотариальные конторы) и”.

2. Абзац третий пункта 1 исключить.

3. В абзаце четвертом пункта 3 слова “внутренних документов” заменить словами “настоящих Правил”.

4. В абзаце втором пункта 4 слова “настоящими Правилами и внутренними документами” заменить словами “и настоящими Правилами”.

5. Абзац четвертый пункта 7 исключить.

6. В пункте 9:

абзац третий исключить;

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

в абзаце четвертом слова “правил и программ внутреннего контроля” заменить словами “настоящих Правил”.

7. В пункте 11:

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

“письменно фиксировать результаты и выводы надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;

отказать клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений”;

абзац седьмой считать абзацем девятым.

8. Дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

“11-1. Данные об операциях должны быть оформлены таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно восстановить все детали операции”.

9. В пункте 23 текста на русском языке слово “вправе” заменить словом “должны”.

10. Пункт 24 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

“невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений”.

11. Пункт 32 после слов “идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов” дополнить словами “включая деловую переписку”.

12. Дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:

“34-1. Настоящие Правила, а также иные документы, регламентирующие меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, должны быть доведены до сведения всех сотрудников нотариальных контор и адвокатских формирований”.

13. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2010 г., N 40-41, ст. 348