Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2032

Функция недоступна

Предыдущие редакции

к Правилам, утвержденным Постановлением УзАСИ

и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД,

зарегистрированным МЮ

03.11.2009 г. N 2032

Редакции, предшествующие

Постановлению Мининфокома и Департамента

по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированному

МЮ 20.04.2015 г. N 2032-3

Предыдущая редакция абзаца пятого пункта 4

знать законодательство в сфере почтовой связи, в том числе нормативные документы, принятые Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; (Абзац в редакции Постановления Госкомсвязи и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 12.07.2013 г. N 2032-2) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 10

10. Операторы, провайдеры почтовой связи обязаны по согласованию с Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан проводить регулярную переподготовку лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил, с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. (Пункт в редакции Постановления Госкомсвязи и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 12.07.2013 г. N 2032-2) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 29

29. Мониторинг и контроль за соблюдением операторами, провайдерами почтовой связи требований настоящих Правил осуществляются Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Инспекцией совместно с Департаментом. (Пункт в редакции Постановления Госкомсвязи и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 12.07.2013 г. N 2032-2) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца восьмого пункта 7

осуществляют взаимодействие с ответственными лицами Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Инспекции и Департамента по организации внутреннего контроля, предупреждению и устранению случаев нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и настоящих Правил. (Абзац введен в соответствии с Постановлением Госкомсвязи и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированным МЮ 12.07.2013 г. N 2032-2)

Редакции, предшествующие

Постановлению Госкомсвязи и Департамента

по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированному

МЮ 12.07.2013 г. N 2032-2

Предыдущая редакция абзаца пятого пункта 4

знать законодательство в сфере почтовой связи, в том числе нормативные документы Узбекского агентства связи и информатизации; (Абзац введен в соответствии с Постановлением УзАСИ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированным МЮ 01.12.2010 г. N 2032-1)

Предыдущая редакция пункта 6

6. Операторы, провайдеры почтовой связи ежегодно до 15 января предоставляют в Узбекское агентство связи и информатизации и Государственную инспекцию связи по государственному контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов почты и телекоммуникаций в Республике Узбекистан (далее - Государственная инспекция связи) списки лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил, с приложением их анкетных данных.

Отчеты о работе по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма предоставляются ежеквартально в Государственную инспекцию связи до 5 числа, следующего за кварталом месяца.

(Пункт в редакции Постановления УзАСИ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 01.12.2010 г. N 2032-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца четвертого пункта 7

разрабатывают и вносят на утверждение руководства (утверждают) программы мероприятий по осуществлению внутреннего контроля;

Предыдущая редакция абзаца седьмого пункта 7

обеспечивают конфиденциальность процесса реализации настоящих Правил и программ внутреннего контроля.

Предыдущая редакция пункта 10

10. Операторы, провайдеры почтовой связи обязаны по согласованию с Узбекским агентством связи и информатизации проводить регулярную переподготовку лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил, с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. (Пункт в редакции Постановления УзАСИ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 01.12.2010 г. N 2032-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца четвертого пункта 11

лица, постоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в государстве (на территории), не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне;

Предыдущая редакция абзаца двенадцатого пункта 11

По мере изменения характера проводимых пользователем операций операторы, провайдеры почтовой связи должны пересматривать уровень риска.

Предыдущая редакция абзаца третьего пункта 23

необходимости уделения особого внимания проведению операций с пользователем;

Предыдущая редакция пункта 29

29. Мониторинг и контроль за соблюдением операторами, провайдерами почтовой связи требований настоящих Правил осуществляются Узбекским агентством связи и информатизации и Государственной инспекцией связи совместно с Департаментом. (Пункт в редакции Постановления УзАСИ и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированного МЮ 01.12.2010 г. N 2032-1)

Редакции, предшествующие

Постановлению УзАСИ и Департамента

по борьбе с НВП и ЛПД, зарегистрированному

МЮ 01.12.2010 г. N 2032-1

Предыдущая редакция пункта 6

6. Операторы, провайдеры почтовой связи ежегодно до 15 января предоставляют в Департамент списки лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил.

Предыдущая редакция пункта 10

10. Операторами, провайдерами почтовой связи организуются и проводятся обучение и повышение квалификации лиц, ответственных за соблюдение настоящих Правил.

Предыдущая редакция пункта 11

11. Операторами, провайдерами почтовой связи не реже одного раза в год проводится анализ результатов надлежащей проверки и идентификации пользователей. По результатам анализа, если риск осуществления пользователем легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма оценивается как высокий, то операциям по денежным переводам, проводимым данным пользователем, необходимо уделять повышенное внимание.