Внимание!

Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.


ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Банки и иные кредитные организации /

Постановление правления Центрального банка от 19.03.2005 г. N 22-8 (5/2) "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков" (Зарегистрировано МЮ 27.04.2005 г. N 630-8)

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

27.04.2005 г.

N 630-8




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

19.03.2005 г.

N 22-8 (5/2)



О внесении

изменений   и   дополнений

в Положение о порядке регистрации

и лицензирования банков


Вступает в силу с 7 мая 2005 года


В соответствии со статьями 7, 17 Закона Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести изменения и дополнения в Положение "О порядке регистрации и лицензирования банков" (рег. N 630 от 11 февраля 1999 года) согласно приложению.


2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.



Председатель Правления

Центрального банка                                               Ф. Муллажанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в Положение о порядке регистрации

и лицензирования банков


1. Подпункт "а" пункта 13.1.2 изложить в следующей редакции:


"а) список учредителей с указанием:

для физических лиц:

фамилии, имени, отчества;

паспортных данных, почтового адреса местожительства, телефонов;

вида занятия, места работы, должности (если работает), адрес и телефон места работы;

суммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;

сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

1) сведения о близких родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) по форме  согласно приложению 2;

2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);

персональный состав органов управления;

3) сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;

персональный состав органов управления;

для юридических лиц:

полного наименования, сведений о государственной регистрации;

почтового адреса и телефонов;

платежных реквизитов, ИНН;

суммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;

сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

1) персональный состав органов управления, включая:

паспортные данные, ИНН (если имеется);

место жительства;

род занятий;

доля участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);

2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);

персональный состав органов управления".



2. В подпункте "б" пункта 13.1.2:


абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона, платежные реквизиты и ИНН каждого участника, участвующего в его уставном фонде, доля участия, которой владеет такое лицо в процентном отношении;";


в абзаце восьмом слова "в 13.1.2 б)" заменить словами "в подпункте б) пункта 13.1.2";


в абзаце девятом слова "с 13.1.2 б)" заменить словами "с подпунктом б) пункта 13.1.2";


дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"Центральный банк вправе при необходимости запросить сведения, указанные в настоящем пункте, об учредителях, которые будут владеть эквивалентом менее 5 процентов голосующих акций создаваемого банка".



3. В пункте 13.1.3 слова "подпунктом 13.1.2" заменить словами "подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения".



4. В пункте 13.1.4 слова "подпунктом 13.1.2" заменить словами "подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения".



5. Пункт 14.2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) сведения об учредителях банка-нерезидента: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном капитале банка-нерезидента".



6. В пункте 14.3:


абзац первый после слова "учредителя" дополнить словом "(акционера)";


подпункт "а" после слов "местопребывания иностранного учредителя" дополнить словом "(акционера)";


подпункт "а" после слов "страны иностранного учредителя" дополнить словом "(акционера)";


в подпункте "б" слова "учредителя - нерезидента" заменить словами "учредителя (акционера)";


в подпункте "в" слово "учредителя" заменить словами "иностранного учредителя (акционера)";


дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) сведения об учредителях иностранного учредителя (акционера) - юридического лица: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) иностранного учредителя (акционера) - юридического лица;";


подпункт "г" считать подпунктом "д";


в подпункте "д" слова "физических лиц - нерезидентов" заменить словами "иностранных учредителей (акционеров) - физических лиц".



7. Пункт 14.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"в уставном капитале банка-нерезидента или иностранного учредителя (акционера) имеются средства, полученные от преступной деятельности, либо в составе их акционеров имеются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах;".



"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2005 г., N 17-18, ст. 133































Время: 0.0036
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск