язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Банки. Кредитование. Валютное регулирование/ Банковские операции/ Операции банков с драгоценными металлами и камнями/ Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 13.10.2009 г. N 36 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 03.11.2009 г. N 2034)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

03.11.2009 г.

N 2034




ПРИКАЗ

  

НАЧАЛЬНИКА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ

С  НАЛОГОВЫМИ,    ВАЛЮТНЫМИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ

ПРЕСТУПНЫХ    ДОХОДОВ    ПРИ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

13.10.2009 г.

N 36



Об утверждении Правил внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, и финансированию терроризма

для лиц, осуществляющих операции с драгоценными

металлами и драгоценными камнями


Вступает в силу с 13 ноября 2009 года


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно приложению.


2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.



Начальник департамента                                                     З. Дусанов



"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

2009 г., N 45, ст. 492