Порядок выдачи лицензий юридическим лицам на осуществление валютно-обменных операций (Зарегистрирован МЮ 28.12.1998 г. N 582, утвержден ЦБ 29.03.1997 г. N 324)

Функция недоступна

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

28.12.1998 г.

N 582

УТВЕРЖДЕН

ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

29.03.1997 г.

N 324

ПОРЯДОК

выдачи лицензий юридическим лицам

на осуществление валютно-обменных

операций

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом  Президента Республики Узбекистан  "О мерах  по упорядочению  обращения в республике наличной иностранной валюты" от  24.10.96 г. N УП-1601  и постановлением Кабинета  Министров   Республики  Узбекистан   "О  реализации   мер   по упорядочению обращения  в республике  наличной иностранной  валюты" N 376 от 31.10.1996 г.

Порядок определяет  правила выдачи  и отзыва  Центральным банком Республики  Узбекистан  лицензий  юридическим  лицам  на   осуществление валютно-обменных операций.

1.  Право  на  осуществление  валютно-обменных  операций   имеют юридические лица  резиденты, (учреждения  Министерства иностранных  дел, Узбекское  агентство  почты  и  телекоммуникаций, ГАЖК "Узбекистон темир йуллари",  НАК  "Узбекистон  хаво  йуллари",  иностранные  авиакомпании, транспортно-экспедиторские    компании,    туристические    организации, гостиницы) при наличии лицензии Центрального банка Республики Узбекистан с заключением договора с уполномоченными банками на их обслуживание. При этом валютно-обменные операции должны осуществляться посредством открытия обменных  пунктов  в  соответствии  с  "Положением об обменном пункте", утвержденном  постановлением  правления  Центрального  банка  N  177  от 04.04.98  г.  и  зарегистрированным  Министерством  юстиции  N  464   от 03.08.98 г., а также  другими нормативными актами Центрального  банка по осуществлению  валютно-обменных  операций.  Все  требования  нормативных актов   Центрального   банка   Республики   Узбекистан   по    валютному регулированию для них обязательны.

2.  Для   получения  лицензии   юридические  лица   представляют Центральному банку Республики Узбекистан:

- ходатайство о выдаче  лицензии, в котором должны  быть указаны адрес предприятия и место расположения обменного пункта;

- нотариально заверенная копия Устава;

-  сведения  о  квалификации  кадров  и  техническом   оснащении обменного пункта в соответствии с установленными правилами;

-  справка  о   руководителе,  ответственном  за   осуществление валютно-обменных операций;

- справка уполномоченного банка о наличии валютного счета;

-  копия  договора  с   уполномоченным  банком  об   обслуживании обменного пункта.

3.  Заявления  рассматриваются  Центральным  банком в течение 10 дней с момента их получения,  после чего заявителю выдается лицензия  на осуществление валютно-обменных  операций, либо  обоснованный отказ  в ее предоставлении.

4.  До  выдачи  лицензии  работники  Центрального  банка обязаны произвести   проверку   соответствия   обменного   пункта  установленным требованиям  с  выходом  на  место  по  указанному  в  заявлении адресу. Центральный  банк   также  вправе   производить  проверки   деятельности обменного    пункта    в     случаях,    предусмотренных     действующим законодательством, в период действия лицензии.

5.  Обменные   пункты  открываются   после  получения   лицензии Центрального  банка   Республики  Узбекистан   на  основании    приказов руководителей     предприятий     и     организаций.     В      приказах устанавливается  перечень  операций,  штат  работников  пунктов, а также определяются  должностные  лица,  на  которых  возлагаются руководство и контроль за деятельностью обменного пункта.

6. Обменные пункты юридических лиц могут производить:

а) покупку и продажу наличной иностранной валюты;

б)  обратный  обмен  неизрасходованных  нерезидентами  сумов  на иностранную валюту.

При совершении  операций в  обменном пункте  должны одновременно работать  не  менее  двух  человек,  на  одного  из  которых возлагается контрольные функции (контролер).

7. Покупка  и продажа  наличной иностранной  валюты юридическими лицами через обменные пункты осуществляется за счет собственных  средств юридических лиц  по обменному  курсу,  устанавливаемому  уполномоченными банками  самостоятельно  с  учетом  спроса  и  предложения   иностранной валюты.

8.  Принятые  обменными  пунктами  юридических лиц  (указанных в п.1) средства в сумах и иностранной валюте  зачисляются  уполномоченными банками на счета юридических лиц.

9.  Покупка  и  продажа  иностранной валюты осуществляется через единственное платежное средство в Республике Узбекистан - сум.

10. Уполномоченные банки при заключении договора с  юридическими лицами   на   обслуживание   обменного   пункта   должны   предусмотреть обеспечение  обменного  пункта  необходимыми  нормативными  документами, бланками  и  бланками   строгой  отчетности,  справочными   материалами, техническими средствами,  подготовки кадров,  своевременного обеспечения обменного пункта наличными денежными средствами.

11. Лицензия  может быть  отозвана в  случаях нарушения  условий лицензии, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.

11.1. Лицензия может быть отозвана Центральным банком:

а) в  случае несоответствия  оборудования и  оснащения обменного пункта установленным требованиям;

б) при обнаружении излишков  и недостач наличной национальной  и иностранной   валюты,    покупки   иностранной    валюты   без    выдачи соответствующего  экземпляра  справки  о  покупке  иностранной   валюты, покупки  и   продажи  иностранной   валюты  без   занесения  данных    в соответствующие реестры и журналы;

в) при выявлении фактов  заочного обмена национальной валюты  на иностранную валюту по чужим паспортам, а также выдачи справок о  покупке и  продаже  иностранной  валюты  без фактического совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;

г) при расторжении договора с уполномоченным банком.

11.2. Лицензия может быть также отозвана Центральным банком  при систематическом нарушении правил совершения валютно-обменных операций  и непредставлении  установленной  отчетности   уполномоченному  банку,   с которым заключен договор об обслуживании обменного пункта.

11.3.  Лицензия  также  может  быть  отозвана Центральным банком Республики Узбекистан на основании письменного заявления ее владельца  о прекращении осуществления валютно-обменных операций.

Заместитель председателя

правления Центрального банка

Республики Узбекистан                                                   С.Рахимов