Нормативно-правовые акты
Нормативно-правовые акты / Предпринимательство / Контроль деятельности субъектов предпринимательства/ Контроль за операциями с денежными средствами и имуществом/ Постановление Правления Центрального банка от 28.02.2025 г. N 343-B-13 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 14.02.2025 г. N 12 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ от 04.04.2025 г. N 2886-11)Полный текст документа доступен в платной версии.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.04.2025 г.
N 2886-11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 28.02.2025 г. N 343-B-13 |
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 14.02.2025 г. N 12 |
О внесении дополнений и изменений
в Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения
в коммерческих банках
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию
...