ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Банки и иные кредитные организации /Постановление правления Центрального банка от 19.03.2005 г. N 22-8 (5/2) "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков" (Зарегистрировано МЮ 27.04.2005 г. N 630-8)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.04.2005 г.
N 630-8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.03.2005 г.
N 22-8 (5/2)
О внесении
изменений и дополнений
в Положение о порядке регистрации
и лицензирования банков
Вступает в силу с 7 мая 2005 года
В соответствии со статьями 7, 17 Закона Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение "О порядке регистрации и лицензирования банков" (рег. N 630 от 11 февраля 1999 года) согласно приложению.
2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Председатель Правления
Центрального банка Ф. Муллажанов
к Постановлению
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке регистрации
и лицензирования банков
1. Подпункт "а" пункта 13.1.2 изложить в следующей редакции:
"а) список учредителей с указанием:
для физических лиц:
фамилии, имени, отчества;
паспортных данных, почтового адреса местожительства, телефонов;
вида занятия, места работы, должности (если работает), адрес и телефон места работы;
суммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
сведения о связанных лицах, содержащие следующее:
1) сведения о близких родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) по форме согласно приложению 2;
2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
сведения об учредителях;
сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
персональный состав органов управления;
3) сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
сведения об учредителях;
сведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;
персональный состав органов управления;
для юридических лиц:
полного наименования, сведений о государственной регистрации;
почтового адреса и телефонов;
платежных реквизитов, ИНН;
суммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
сведения о связанных лицах, содержащие следующее:
1) персональный состав органов управления, включая:
паспортные данные, ИНН (если имеется);
место жительства;
род занятий;
доля участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);
2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
сведения об учредителях;
сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
персональный состав органов управления".
2. В подпункте "б" пункта 13.1.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона, платежные реквизиты и ИНН каждого участника, участвующего в его уставном фонде, доля участия, которой владеет такое лицо в процентном отношении;";
в абзаце восьмом слова "в 13.1.2 б)" заменить словами "в подпункте б) пункта 13.1.2";
в абзаце девятом слова "с 13.1.2 б)" заменить словами "с подпунктом б) пункта 13.1.2";
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Центральный банк вправе при необходимости запросить сведения, указанные в настоящем пункте, об учредителях, которые будут владеть эквивалентом менее 5 процентов голосующих акций создаваемого банка".
3. В пункте 13.1.3 слова "подпунктом 13.1.2" заменить словами "подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения".
4. В пункте 13.1.4 слова "подпунктом 13.1.2" заменить словами "подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения".
5. Пункт 14.2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) сведения об учредителях банка-нерезидента: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном капитале банка-нерезидента".
6. В пункте 14.3:
абзац первый после слова "учредителя" дополнить словом "(акционера)";
подпункт "а" после слов "местопребывания иностранного учредителя" дополнить словом "(акционера)";
подпункт "а" после слов "страны иностранного учредителя" дополнить словом "(акционера)";
в подпункте "б" слова "учредителя - нерезидента" заменить словами "учредителя (акционера)";
в подпункте "в" слово "учредителя" заменить словами "иностранного учредителя (акционера)";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) сведения об учредителях иностранного учредителя (акционера) - юридического лица: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) иностранного учредителя (акционера) - юридического лица;";
подпункт "г" считать подпунктом "д";
в подпункте "д" слова "физических лиц - нерезидентов" заменить словами "иностранных учредителей (акционеров) - физических лиц".
7. Пункт 14.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"в уставном капитале банка-нерезидента или иностранного учредителя (акционера) имеются средства, полученные от преступной деятельности, либо в составе их акционеров имеются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах;".
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2005 г., N 17-18, ст. 133