Положение об общем собрании акционеров акционерного общества (АО). (Раздел "Управление юридическим лицом")

Функцияни амалга оширишнинг имкони йўқ

Образец

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в редакции Закона от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и уставом общества, определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества "_______________________________________________________________", порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Общее собрание акционеров проводится при личном присутствии акционеров, а в случаях, предусмотренных законом, - их уполномоченных представителей (в явочной форме).

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с директором/членом правления (указать нужное), общества, и другие вопросы, предумотренные законом.

1.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются наблюдательным советом общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относится:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение устава общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация общества;

2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

2.1.7. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

2.1.8. приобретение собственных акций;

2.1.9. утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества (избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий – для обществ с коллегиальным исполнительным органом);

2.1.10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

2.1.11. утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный периоды с определением их конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

2.1.12. распределение прибыли и убытков общества;

2.1.13. заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

2.1.14. принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.1.15. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.1.16. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

2.1.17. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.1.18. определение цены размещения акций при выставлении на биржевой и организованный внебиржевой рынки ценных бумаг;

2.1.19. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.20. дробление и консолидация акций;

2.1.21. установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

2.1.22. принятие решений о совершении обществом крупных сделок, которыми являются индивидуальные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или совокупность нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если (1) балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, а равно (2) в случае вынесения по решению наблюдательного совета на рассмотрение общего собрания вопроса о совершении сделки, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет от пятнадцати до