Экспортно-Импортные Операции

Нормативно-правовые акты / Предпринимательство / Контроль за операциями с денежными средствами и имуществом /

Постановление от 17.04.2017 г. Правления Центрального банка N 343-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 14 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 23.05.2017 г. N 2886)