ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность / Борьба с терроризмом, экстремизмом и легализацией преступных доходов /

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках (Утверждены Постановлением от 17.04.2017 г. Правления ЦБ N 343-В, Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 14, зарегистрированным МЮ 23.05.2017 г. N 2886)