Борьба с терроризмом, экстремизмом и легализацией преступных доходов в Узбекистане | Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность | Законодательство РУз - Справочная система «Законодательство РУз» на портале NRM.UZ

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 29.12.2022 г. N 34 "Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 07.02.2023 г. N 3419) (

Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.07.2021 г. N 53-Б, зарегистрированным МЮ 19.10.2021 г. N 3327) (

Приказ Генерального прокурора от 30.07.2021 г. N 52-Б "О признании утратившим силу приказа "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 19.10.2021 г. N 2833-1) (

Приказ Генерального прокурора от 30.07.2021 г. N 53-Б "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 19.10.2021 г. N 3327) (

Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 01.07.2021 г. N УП-6255) (

Указ Президента Республики Узбекистан от 01.07.2021 г. N УП-6255 "Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы" (

Положение о порядке организации мониторинга и контроля за соблюдением организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом, актов законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 3 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402) (

Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402) (

Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402) (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.06.2021 г. N 402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 28.06.2021 г. N УП-6252) (

Указ Президента Республики Узбекистан от 28.06.2021 г. N УП-6252 "Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Постановление Министерства финансов от 17.06.2021 г. N 34 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 16.06.2021 г. N 23 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 3310) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей (Утверждены Постановлением МФ от 17.06.2021 г. N 34 и Департамента по борьбе с ЭП от 16.06.2021 г. N 23, зарегистрированным МЮ 17.06.2021 г. N 3310) (

Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 08.06.2021 г. N 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.06.2021 г. N 16 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 09.06.2021 г. N 3309) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов (Утверждены Постановлением директора НАПУ от 08.06.2021 г. N 3 и Департамента по борьбе с ЭП от 07.06.2021 г. N 16, зарегистрированным МЮ 09.06.2021 г. N 3309) (

Постановление от 14.11.2018 г. Министерства финансов N 145 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 45 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 15.12.2018 г. N 3101) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций (Утверждены Постановлением от 14.11.2018 г. МФ N 145 и Департамента по борьбе с ЭП N 45, зарегистрированным МЮ 15.12.2018 г. N 3101) (

Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению Президента РУз от 20.09.2018 г. N ПП-3947) (

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 г. N ПП-3947 "Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2018 г. N 710 "Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" (

Постановление от 05.07.2018 г. Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций N 176-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 28.08.2018 г. N 3061) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи (Утверждены Постановлением от 05.07.2018 г. Мининфокома N 176-мх и Департамента по борьбе с ЭП при Генеральной прокуратуре N 28, зарегистрированным МЮ 28.08.2018 г. N 3061) (

Закон Республики Узбекистан от 30.07.2018 г. N ЗРУ-489 "О противодействии экстремизму" (Принят Законодательной палатой 12.06.2018 г., одобрен Сенатом 28.06.2018 г.) (

Постановление от 17.04.2017 г. Правления Центрального банка N 343-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 14 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 23.05.2017 г. N 2886) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках (Утверждены Постановлением от 17.04.2017 г. Правления ЦБ N 343-В, Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 14, зарегистрированным МЮ 23.05.2017 г. N 2886) (

Положение о порядке возмещения вреда, причиненного личности или имуществу физических или юридических лиц в результате проведения антитеррористической операции (Приложение к Постановлению КМ РУз от 24.05.2016 г. N 170) (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.05.2016 г. N 170 "Об утверждении Положения о порядке возмещения вреда, причиненного личности или имуществу физических или юридических лиц в результате проведения антитеррористической операции" (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.01.2013 г. N 16 "Об организационных мерах по реализации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма" (

Закон Республики Узбекистан от 16.12.2011 г. N ЗРУ-309 "О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)" (Принят Законодательной палатой 30.11.2011 г., одобрен Сенатом 06.12.2011 г.) (

Закон Республики Узбекистан от 13.12.2011 г. N ЗРУ-307 "О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Москва, 16 июня 2011 года) (Принят Законодательной палатой 24.11.2011 г., одобрен Сенатом 06.12.2011 г.) (

Постановление от 25.08.2011 г. Министерства финансов N 56 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 22.09.2011 г. N 2265) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги (Утверждены Постановлением от 25.08.2011 г. МФ N 56 и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 28, зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2265) (

Постановление от 08.08.2011 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 27 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций (Утверждены Постановлением от 08.08.2011 г. Госкомимущества N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе НВП и ЛПД N 27, зарегистрированным МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (

Постановление от 13.10.2009 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/24 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 43 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж" (Зарегистрировано МЮ 06.11.2009 г. N 2038) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. Госкомимущества N 01/19-18/24 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 43, зарегистрированным МЮ 06.11.2009 г. N 2038) (

Постановление от 13.10.2009 г. Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе N 2009-43 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 38 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 03.11.2009 г. N 2033) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (Утверждены Приказом начальника Департамента по борьбе с НВП и ЛПД от 13.10.2009 г. N 36, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2034) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (Утверждено Постановлением от 13.10.2009 г. ЦККФРЦБ N 2009-43 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 38, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2033) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 13.10.2009 г. N 36 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 03.11.2009 г. N 2034) (

Постановление от 13.10.2009 г. Министерства юстиции N 10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 39 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 19.10.2009 г. N 2020) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МЮ N 10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре N 39, зарегистрированным МЮ 19.10.2009 г. N 2020) (

Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.08.2006 г. N ПП-439 "Об утверждении международных договоров" (

Закон Республики Узбекистан от 26.08.2004 г. N 660-II "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26.08.2004 г. N 661-II "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (

Закон Республики Узбекистан от 15.12.2000 г. N 167-II "О борьбе с терроризмом" (

Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 15.12.2000 г. N 168-II "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О борьбе с терроризмом" (