Типовое положение об общем собрании акционеров (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 22.08.1998 г. N 361)

Функция недоступна

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Постановлению КМ РУз

от 22.08.1998 г. N 361

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества "_____________", порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом акционерного общества ___________________________.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (Общее собрание акционеров открытого акционерного общества проводится в очной (явочной) форме, закрытое акционерное общество проводится в очной или заочной форме).

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопрос о возможности продления или прекращения договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа, годовой отчет о деятельности общества и иные вопросы, предусмотренные законом.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются наблюдательным советом общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

а) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) увеличение или уменьшение уставного фонда общества;

ж) выкуп собственных акций;

з) образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не относится к компетенции наблюдательного совета, за исключением случаев досрочного прекращения (расторжения) наблюдательным советом договора с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа при допущении ими грубых нарушений или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества;

и) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

л) утверждение годовых бизнес-планов общества (за исключением случаев, когда решение данного вопроса уставом общества отнесено к компетенции наблюдательного совета или общим собранием акционеров ему поручено), годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

л-1) заслушивание отчетов Наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

н) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае их размещения посредством открытой подписки;

о) утверждение регламента общего собрания;

п) дробление и консолидация акций;

p) совершение крупных сделок, каковыми являются:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением простых (обыкновенных) акций либо привилегированных акций, конвертируемых в простые (обыкновенные) акции, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обществом простых (обыкновенных) акций. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется наблюдательным советом общества;

с) заключение сделки, в совершении которой заинтересованы член Наблюдательного совета общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим зависимым (аффилированным) лицом двадцатью или более процентами голосующих акций общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

При этом решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях: 1) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает пять процентов стоимости активов общества; 2) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем пять процентов ранее размещенных голосующих акций.

т) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "в", "д", "р", принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ

ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.4. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.5. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета и исполнительных органов общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению единоличного исполнительного органа и руководителя коллегиального исполнительного органа общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

3.6. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально.

3.8. Руководитель юридического лица - акционера общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в общем собрании