Внимание!

Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.


ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Общие вопросы хозяйственной и предпринимательской деятельности / Утратившие силу акты / Субъекты предпринимательства /

Типовое положение о наблюдательном совете акционерного общества (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 22.08.1998 г. N 361)

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению КМ РУз

от 22.08.1998 г. N 361



ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете акционерного общества


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества "_____________", порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом акционерного общества ___________________________.

1.3. Наблюдательный совет акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.



II. КОМПЕТЕНЦИЯ И ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


2.1. Наблюдательный совет общества вправе:

- определять приоритетные направления деятельности общества;

- созывать годовые и внеочередные Общие собрания акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- готовить повестку дня общего собрания акционеров;

- определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы о внесении изменений и дополнений в устав общества (или утверждении устава в новой редакции) и утверждении аудитора общества;

- увеличивать уставный фонд общества путем увеличения номинальной стоимости акций в пределах количества и видов объявленных акций (если в соответствии с уставом общества или решением Общего собрания акционеров такое право ему предоставлено);

- размещать облигации и ценные бумаги (если иное не предусмотрено уставом общества);

- определять рыночную стоимость имущества;

- приобретать размещенные обществом акции, облигации и иные ценные бумаги в случаях, предусмотренных Законом (если в соответствии с уставом или решением Общего собрания общества такое право ему предоставлено);

- осуществлять назначение руководителя Исполнительного органа (Председателя Правления, директора) и членов исполнительного органа (Правления, Дирекции) акционерного общества;

- заключать от имени общества трудовой договор о найме руководителя Исполнительного органа (Председателя Правления, директора);

- устанавливать размеры выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;

- давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг аудитора;

- давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использовать резервный и иные фонды общества;

- утверждать документы, определяющие порядок деятельности органов управления обществом;

- создавать филиалы и открывать представительства общества;

- создавать дочерние и зависимые предприятия общества;

- заключать крупные сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, в пределах своей компетенции;

- решать другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

2.2. Избрание членов Наблюдательного совета общества производится Общим собранием акционеров из числа акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества. В Наблюдательный совет избираются акционеры, владеющие наиболее крупными пакетами акций.

2.3. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Государственный поверенный в акционерном обществе, доля государства в уставном фонде которого превышает 25 процентов, а также доверительный управляющий государственным пакетом акций акционерного общества по должности являются членами Наблюдательного совета акционерного общества, не подлежат избранию (переизбранию) Общим собранием акционеров.

2.5. Члены Исполнительного органа общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет.

2.6. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются уставом или решением Общего собрания акционеров.

2.7. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется уставом или решением Общего собрания акционеров и должен быть нечетным.

2.8. В состав Наблюдательного совета входят___чел. (для открытого общества с числом акционеров - владельцев простых (обыкновенных) или иных голосующих акций более 500 количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее семи членов, а для открытого общества с числом акционеров - владельцев простых (обыкновенных) или иных голосующих акций более 1000 - менее девяти членов).

2.9. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

2.10. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.



III. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета (если иное не предусмотрено уставом общества).

3.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета (если иное не предусмотрено уставом общества).

3.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров и входит в состав его Президиума, заключает от имени акционерного общества трудовой договор о найме руководителя Исполнительного органа (Председателя Правления, директора) общества.

3.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, назначаемый в порядке, установленном законодательством и уставом общества.



IV. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


4.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется уставом.

4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется уставом общества, но должен быть не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75% количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

4.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В акционерных обществах, в уставном фонде которых имеется государственный пакет акций, решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали доверительный управляющий пакетом акций, принадлежащим государству, или государственный поверенный.

4.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

4.6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.7. В протоколе заседания указывается:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования по ним;

принятые решения.

4.8. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность протокола.



V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


5.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

- получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена уставом общества), выполняя определенные функции.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

5.2. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и акционерного общества, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом они не принимают участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

5.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

5.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

5.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

5.6. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА


6.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

6.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.



























Время: 0.0219
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск