ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Прокуратура. Органы юстиции. Нотариат. Адвокатура. Юридическая служба / Утратившие силу акты / Прокуратура /Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 30.06.2006 г. N 126)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 30.06.2006 г. N 126
СВЕДЕНИЯ
об операции с денежными средствами
или иным имуществом
Номер сообщения (при первичной подаче |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заполняется нулями) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата сообщения (заполняется цифрами) |
|
: . |
: . |
Вид документа (1 - основной, 2 - корректированный, 3 - заменяющий) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
день |
месяц |
год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида организации (согласно приложению N 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование организации |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО (указывается только банками) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес организации: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус, строение
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира (офис)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Код вида операции (согласно приложению N 2) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата операции (заполняется цифрами) |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование валюты операции |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма операции в валюте ее проведения |
|
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма операции в сумовом эквиваленте ( в тыс. сум) |
|
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание совершения операции |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание операции, назначение платежа (с указанием направления движения денежных средств или иного имущества)
|
|
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о юридическом лице участнике операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
ИНН
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОНХ (заполняется только банками) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата гос. регистрации |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование регистрирующего органа |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО обслуживающего банка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковский счет, по которому совершается |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес юридического (физического) лица: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус, строение
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартира (офис)
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о лице, действуюшем от имени юридического лица-участника операции, или физическом лице-участнике операции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт (или иной документ) |
- |
паспорт |
- |
иной документ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
наименование иного документа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер паспорта |
N
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, выдавший паспорт |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об ином документе |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о юридическом лице-участнике операции (контрагенте) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Банковский счет, по которому совершается |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО обслуживающего банка |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о лице, действуюшем от имени юридического лица-участника операции (контрагенте), или физическом лице-участнике операции (контрагенте) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность* |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения* |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения* |
|
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт (или иной документ) * |
- |
паспорт |
- |
иной документ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
наименование иного документа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер паспорта* |
N
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи* |
: . |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
день |
месяц |
год |
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, выдавший паспорт* |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об ином документе* |
: : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись ответственного лица организации: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(при предоставлении информации на бумажном носителе) |
(при предоставлении информации на бумажном носителе) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Заполняется в случаях, если характер операции предполагает предоставление таких сведений.
к Сведениям
видов организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации тотализаторов
|
812 |
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации других основанных на риске игр
|
814 |
Нотариальные конторы (нотариусы)
|
900 |
Нотариальные конторы
|
911 |
Нотариусы
|
912 |
Примечание. Приложение используется только при заполнении информации об операции с денежными средствами или иным имуществом и не подлежат предоставлению специально уполномоченному органу.
к Сведениям
КОДЫ
видов операций, подлежащих обязательному контролю
Наименование операции
|
Код операции |
Открытие двух или более счетов
|
010 |
Совершение за один день или в течение нескольких дней в количестве, не соответствующем обычному объему операций
|
011 |
Перевод денежных средств за пределы Республики Узбекистан на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств в Республику Узбекистан со счета, открытого на анонимного владельца
|
012 |
Внесение в банковские вклады денежных средств в наличной форме
|
013 |
Снятие, списание со счета или зачисление на счет денежных средств в наличной форме, если это не обусловлено характером деятельности юридических и физических лиц
|
014 |
Получение физическим лицом денежных средств по документам на предъявителя
|
015 |
Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
|
016 |
Внесение физическим лицом в уставный фонд (уставный капитал) юридического лица денежных средств в наличной форме
|
017 |
Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
|
018 |
Покупка или продажа иностранной валюты в наличной форме
|
019 |
Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
|
020 |
Заключение договора с банком на аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения имущества
|
021 |
Предоставление или получение кредита (займа)
|
022 |
Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий или иных ценностей в ломбард
|
023 |
Выплата страхового возмещения (страховой суммы) или получение страховой премии по договору страхования
|
024 |
Получение выигрыша при игре в лотерею или другие основанные на риске игры
|
025 |
Перевод денежных средств в государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также перевод денежных средств из указанных государств и территорий
|
026 |
Операции юридического или физического лица, которое участвует или подозревается в участии в террористической или иной преступной деятельности
|
027 |
Операции юридического или физического лица, которое прямо или косвенно является собственниками или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической или иной преступной деятельности
|
028 |
Операции юридического лица, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической или иной преступной деятельности
|
029 |
Примечание. Приложение используется только при заполнении информации об операции с денежными средствами или иным имуществом и не подлежат предоставлению специально уполномоченному органу.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2006 г., N 25-26, ст. 238
78-150-11-72 
Мобильная версия сайта