Правила допуска к проведению проверок операций обменных пунктов уполномоченных банков (Утверждены МВД 12.10.1995 г. N 17/2-929, ЦБ 11.10.1995 г. N 166)

Функция недоступна

ПРАВИЛА

допуска к проведению проверок операций

обменных пунктов уполномоченных банков

Настоящие  Правила   допуска  проверяющих   в  обменные   пункты разработаны  в  связи  с  рекомендациями  по  усилению  контроля  и   по упорядочению работы обменных пунктов уполномоченных банков.

1.  При  определении  права  допуска  проверяющих уполномоченные банки исходят  из "Правил  организации пропускного  режима в учреждениях банков Республики Узбекистан", утвержденных приказом Центрального  банка Республики Узбекистан от 23  июня 1993 года N  76 и согласованных с  МВД Республики Узбекистан (письмо  Центрального банка Республики  Узбекистан от 23 июня 1993 г. N 42-ДСП).

2. Право допуска к  проверкам обменных пунктов имеют  сотрудники Главного управления по  борьбе с коррупцией;  рэкетом и терроризмом  МВД Республики Узбекистан и его подразделений на местах.

3. Проверка обменного  пункта производится сотрудниками  ГУБКРиТ МВД Республики Узбекистан и его подразделений на местах по  предъявлении ими служебного удостоверения.

4.  В  этой  связи  особое  внимание  должно  быть  обращено  на выполнение обеими сторонами следующих обязательных условий:

4.1. После  проверки документов  прибывших, работники  обменного пункта сообщают руководству банка по подчиненности о начале проверки.

4.2.  При  снятии  остатков  кассы  обменного  пункта   пересчет денежной наличности и сверка с документами осуществляется  исключительно кассиром  и   контролером  обменного   пункта.  Проверяющие   при   этом осуществляют  визуальное  наблюдение  за  сверкой  и пересчетом денег на счетно-денежной машинке или за пересчетом вручную.

В  случае  возникновения  сомнения,  правоохранительные органы и проверяющие имеют право привлекать дополнительно работников  вышестоящего учреждения банка для пересчета денег и сводки кассы по документам.

При  выявлении  расхождения  в  фактическом  наличии иностранной валюты и сумов с документами в обязательном порядке составляется акт,  а при необходимости их изъятия -  протокол об изъятии с указанием  суммы в соответствии с законодательством с уведомлением уполномоченного банка.

4.3.  При  возникновении  необходимости  проверки  личных  вещей (сумок  и  карманов),  проверяющие  должны  производить  ее   зрительным методом,  при  этом  сами  работники  обменного  пункта  должны раскрыть личные вещи и карманы и выложить их содержимое.

Следует иметь в виду:

-  личные  вещи  (сумки)  должны  храниться  в отдельной комнате обменного пункта вне кассовых помещений;

- при  отсутствии отдельной  комнаты для  хранения личных вещей, работники  обменных  пунктов  могут  заносить  и  хранить их в помещении обменного пункта  в отдельном  месте (не  в столе  и сейфе, где хранится аванс в валюте и сумах);

- при этом  в сумках и  карманах работников обменных  пунктов не должна находиться  наличная иностранная  валюта, а  наличные средства  в сумах  для  наличных  нужд  не  должны  превышать  половину минимального размера заработной платы.

5.   После   проведения   проверки,   если   не   были  выявлены правонарушения,   повлекшие   составление   процессуальных   документов, сотрудники  подразделений  ГУБКРиТ  МВД  Республики  Узбекистан, обязаны составить  справку  в  2-х  экземплярах  с  указанием данных проверяющих (должность, звание,  место работы)  и подписью  лиц, присутствующих  при проверке, второй экземпляр справки вручается заведующему или  контролеру обменного  пункта  с  последующей  ее  передачей  в обязательном порядке уполномоченному банку.