Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 344-В-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 15 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано 24.06.2022 г. N 2925-7)

Функция недоступна

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

24.06.2022 г.

N 2925-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений

в Правила внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения в небанковских

кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года NN 344-В и 26 (рег. N 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Центрального банка                                                         М.Б. Нурмуратов

Начальник Департамента

при Генеральной прокуратуре                                       Д.Ф. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. В пункте 1 слова "О микрокредитных организациях" заменить словами "О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности".

2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"небанковские кредитные организации - кредитные организации (микрофинансовая организация, ломбард и организация по рефинансированию ипотеки), осуществляющие отдельные виды финансовых операций банков, допустимые сочетания которых определяются Законом Республики Узбекистан "О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности";".

3. В подпункте "а" пункта 21:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"при обращении клиента за получением кредитов, микрокредитов, микрозаймов, услуг исламского финансирования в соответствии с законодательством;";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"при обращении клиента за получением лизинга, по которому микрофинансовая организация выступает в качестве лизингодателя;";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"при принятии от граждан на временное хранение движимого имущества (вещей), предназначенного для личного потребления;";

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"при предоставлении гарантий;".

4. В абзацах первом и втором пункта 26, а также пункте 5 приложения N 1 слова "паспорта или заменяющего его документа" заменить словами "паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющего их документа".

5. В пункте 54 слова "рег. N 2833 от 11 октября 2016 года" заменить словами "рег. N 3327 от 19 октября 2021 года".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 24 июня 2022 г.