ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность / Акты о внесении изменений и дополнений / Борьба с терроризмом и экстремизмом /Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 343-В-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 13 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 24.06.2022 г. N 2886-9)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.06.2022 г.
N 2886-9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 01.06.2022 г. N 343-В-9 |
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 27.05.2022 г. N 13 |
О внесении изменений в Правила
внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения в коммерческих банках
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года NN 343-В и 14 (рег. N 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 21, ст. 401), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка М.Б. Нурмуратов
Начальник Департамента
при Генеральной прокуратуре Д.Ф. Рахимов
к Постановлению
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового
уничтожения в коммерческих банках
1. В абзацах первом и втором пункта 26, абзацах четвертом и шестом пункта 38, а также пункте 5 приложения N 1 слова "паспорта или заменяющего его документа" заменить словами "паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющего их документа".
2. В абзацах первом и втором пункта 38-1 цифру "40" заменить цифрой "36".
3. В пункте 76 слова "рег. N 2833 от 11 октября 2016 года" заменить словами "рег. N 3327 от 19 октября 2021 года".
Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 24 июня 2022 г.