Практическая Бухгалтерия
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 29.12.2022 й. 34-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги Буйруғи (АВ томонидан 07.02.2023 й. 3419-сон билан рўйхатга олинган)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН
07.02.2023 й.
N 3419
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ
ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ
КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИ
БОШЛИҒИНИНГ
29.12.2022 й.
N 34
БУЙРУҒИ
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга
ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга
қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги
хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий
шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида"ги қарорига мувофиқ БУЮРАМАН:
1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Марказий банки, Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишилган.
3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Бош прокуратура ҳузуридаги
Департамент бошлиғи Д. Рахимов
ИЛОВА
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга
ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга
қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги
хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг
намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар
РЎЙХАТИ
1-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарнинг намунавий шакли
|
||||||||
I. Хабар ва уни юборувчи ташкилот тўғрисидаги маълумот
|
||||||||
|
||||||||
1. Хабар рақами |
2. Юборилган вақт |
3. Хабар шакли |
||||||
|
||||||||
|
||||||||
4. Ташкилот тури |
5. Ташкилот номи |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
6. Ташкилот СТИРи |
7. МФО/БХМ/СВИФТ |
8. Телефон рақами |
9. Электрон почта манзили |
|||||
7.1 МФО/БХМ |
7.2 СВИФТ |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
Ташкилотнинг юридик манзили |
||||||||
10. Мамлакати |
11. Вилояти |
12. Тумани/шаҳри |
13. Тўлиқ манзили |
|||||
|
||||||||
|
||||||||
II. Шубҳали операциянинг тавсифи |
||||||||
|
||||||||
14. Операция вақти тури |
14.1 Аниқ вақт |
14.2 Вақт оралиғи |
||||||
|
14.1 Операция вақти |
14.2 Бошланиш вақти |
14.2 Тугаш вақти |
|||||
|
||||||||
|
||||||||
15. Операция валютаси |
16. Операция суммаси |
16.1 Сўмдаги қиймати |
||||||
|