Марказий банк Бошқарувининг 03.03.2023 й. 343-В-12-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 01.03.2023 й. 8-сон "Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида"ги Қарори (АВ томонидан 03.04.2023 й. 2886-10-сон билан рўйхатга олинган)

Функция недоступна

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН

РЎЙХАТГА ОЛИНГАН

03.04.2023 й.

N 2886-10

ҚАРОРИ

Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган

даромадларни легаллаштиришга, терроризмни

молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини

тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш

бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш

ва қўшимчалар киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикасининг "Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида"ги ва "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2017 йил 17 апрелдаги 343-В ва 14-сон қарори (рўйхат рақами 2886, 2017 йил 23 май) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 21-сон, 401-модда) билан тасдиқланган Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Қарорга

ИЛОВА

Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган

даромадларни легаллаштиришга, терроризмни

молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини

тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш

бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган

ўзгартириш ва қўшимчалар

1. 1-бандда:

тўртинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"Ички назорат хизмати - тижорат банкининг ички назорат тизимини бошқаришга жавобгар бўлган тижорат банкининг махсус бўлинмаси;";

еттинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"тижорат банкининг ички назорат тизими - жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этишга қаратилган ташкилий тузилма, методика ва тартиб-таомиллар мажмуи;";

қуйидаги мазмундаги ўттиз иккинчи ва ўттиз учинчи хатбошилари билан тўлдирилсин:

"электрон ҳамён - электрон пуллар сақланадиган ва улардан фойдаланиш имконини берадиган электрон пуллар тизимининг дастурий таъминоти, микропроцессор (чип) ва дастурий-техник воситалар;

аккаунт - банкнинг мобил иловасида мижоз тўғрисидаги маълумотлар мажмуини ўз ичига оладиган ҳисобга олиш ёзуви.".

2. 11-банд қуйидаги мазмундаги саккизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

"Ички назорат хизмати раҳбари сифатида фақат банкнинг бошқарув аъзоларидан бири тайинланади.".

3. 49-банд қуйидаги мазмундаги хатбошилари билан тўлдирилсин:

"мижознинг банк картасидан банк мобил иловаси орқали бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 бараварига тенг ёки ундан ошадиган умумий суммада пул маблағларини бир ёки бир нечта банк карталарига ёҳуд электрон ҳамёнларга ўтказилиши;

мижознинг банк картасига бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 бараварига тенг ёки ундан ошадиган умумий суммада пул маблағларини бир ёки бир нечта банк карталаридан ёҳуд электрон ҳамёнлардан келиб тушиши;

5 та ва ундан ортиқ банк картасидан (электрон ҳамёндан) банк мобил иловаси орқали бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида 1 та хорижий электрон ҳамёнга пул маблағларини ўтказилиши;

5 та ва ундан ортиқ банк карталарига (электрон ҳамёнларга) бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида 1 та хорижий электрон ҳамёндан пул маблағларини келиб тушиши;

1 та банк картасидан (электрон ҳамёндан) банк мобил иловаси орқали бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида 5 та ва ундан ортиқ хорижий банк картасига ёки хорижий электрон ҳамёнга пул маблағларини ўтказилиши;

1 та банк картасига (электрон ҳамёнга) бир вақтда ёки кўп маротаба 30 кундан ошмаган муддат давомида 5 та ва ундан ортиқ хорижий банк картасидан ёки хорижий электрон ҳамёндан пул маблағларини келиб тушиши.".

4. 55-банд қуйидаги мазмундаги "л-1" ва "л-2" кичик бандлар билан тўлдирилсин:

"л-1) юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмаси;

л-2) аккаунтларига 20 та ва ундан ортиқ банк карталари бириктирилган шахслар;".

5. 62-бандда:

учинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

тўртинчи - олтинчи хатбошилар тегишли равишда учинчи - бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

бешинчи хатбоши чиқариб ташлансин.

6. 70-банддан "шубҳали операция аниқланган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмай," деган сўзлар чиқариб ташлансин.

7. 71-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"71. Ҳар бир хабар тўғрисидаги маълумот махсус журналга киритилади.

Махсус журнал электрон шаклда юритилади.".

8. 72 ва 91-бандлар ўз кучини йўқотган деб топилсин.

9. 74-банднинг бешинчи хатбошисидан "операция тўхтатиб турилган куннинг ўзида" деган сўзлар чиқариб ташлансин.

10. 82-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"82. Махсус журналга операция ҳақидаги барча маълумотлар киритилади, хусусан махсус журналга киритиладиган маълумот тартиб рақами ва санаси, мижоз номи (мижоз хос рақамини кўрсатган ҳолда), операция тури, суммаси ва амалга оширилган санаси, мижоз контрагенти ҳақидаги маълумотлар, операция юзасидан маълумот тақдим қилган бўлинма номи, операция бўйича амалга оширилган чоралар тўғрисида маълумот, шу жумладан хабар берилган сана ва рақами ва бошқалар.".

11. 84-банддан иккинчи хатбоши чиқариб ташлансин.

12. 90-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"90. Ички назорат хизмати фаолиятида ишлатилган ҳужжатлардан (Марказий банк ва махсус ваколатли давлат органи билан ёзишмалар, шу жумладан махсус ваколатли давлат органига берилган электрон шаклдаги хабарлар, мижозларнинг электрон шаклидаги анкеталари, журналлар ва бошқалар) фойдаланиш имкониятини чегаралаш мақсадида бундай ҳужжатлар ва уларнинг рўйхати бевосита Ички назорат хизмати (масъул ходим) томонидан махсус жиҳозланган хонада ёки сейфда қонунчилик ҳужжатларида белгиланган муддатлар давомида, лекин камида беш йил мобайнида сақланиши керак.".

13. 3-илованинг 7-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

"7. Мижоз анкетасини тўлдирган ходимнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими.".

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),

2023 йил 3 апрель