Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 28.09.2023 г. N 37 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 16.10.2023 г. N 2034-7)

Функция недоступна

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

16.10.2023 г.

N 2034-7

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ

С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

28.09.2023 г.

N 37

О внесении изменений в Правила

внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения для лиц, осуществляющих

операции с драгоценными металлами

и драгоценными камнями

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 января 2023 года N УП-14 "О первоочередных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года N 36 (рег. N 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 45, ст. 492), согласно приложению.

2. Настоящий приказ согласован с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник департамента                                                    Д.Ф. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения   для   лиц,   осуществляющих   операции

с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ежегодно до 15 января обязаны представить в Инспекцию государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан (далее - Пробирная инспекция) и специально уполномоченный государственный орган сведения о назначенном ответственном лице.

В случае изменения ответственного лица лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязано в течение трех рабочих дней уведомить Пробирную инспекцию и специально уполномоченный государственный орган.".

2. В абзаце шестом пункта 7 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".

3. В пункте 10 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".

4. В абзаце третьем пункта 17-3 слово "палату" заменить словом "инспекцию".

5. В пункте 26-1 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".

6. В пункте 27 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 17 октября 2023 г.