ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

ЎзР Конунчилиги / Ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш. Хавфсизлик. Маъмурий ва жиноий жавобгарлик /

Терроризм ва экстремизмга қарши кураш. Легаллаштириш

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 29.12.2022 й. 34-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги Буйруғи (АВ томонидан 07.02.2023 й. 3419-сон билан рўйхатга олинган)
Бош прокурорнинг 30.07.2021 й. 52-Б-сон "Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги буйруқни ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида"ги Буйруғи (АВ томонидан 19.10.2021 й. 2833-1-сон билан рўйхатга олинган)
Бош прокурорнинг 30.07.2021 й. 53-Б-сон "Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги Буйруғи (АВ томонидан 19.10.2021 й. 3327-сон билан рўйхатга олинган)
Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисида Низом (АВ томонидан 19.10.2021 й. 3327-сон билан рўйхатга олинган Бош прокурорнинг 30.07.2021 й. 53-Б-сон буйруғи билан тасдиқланган)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 й. ПФ-6255-сон "2021-2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони
Ўзбекистон Республикасининг экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича 2021-2026 йилларга мўлжалланган Миллий стратегияси (ЎзР Президентининг 01.07.2021 й. ПФ-6255-сон Фармонига 1-илова)
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.06.2021 й. 402-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида"ги Қарори
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 29.06.2021 й. 402-сон қарорига 1-илова)
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 29.06.2021 й. 402-сон қарорига 2-илова)
Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 29.06.2021 й. 402-сон қарорига 3-илова)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.06.2021 й. ПФ-6252-сон "Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармони
Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш Стратегияси (ЎзР Президентининг 28.06.2021 й. ПФ-6252-сон Фармонига 1-илова)
Лотереялар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 17.06.2021 й. 3310-сон билан рўйхатга олинган Молия вазирлигининг 17.06.2021 й. 34-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 16.06.2021 й. 23-сон қарорига 1-илова)
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 08.06.2021 й. 3-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 07.06.2021 й. 16-сон "Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларии легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида"ги Қарори (АВ томонидан 09.06.2021 й. 3309-сон билан рўйхатга олинган)
Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 09.06.2021 й. 3309-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги 08.06.2021 й. 3-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 07.06.2021 й. 16-сон қарори билан тасдиқланган)
Марказий банк Бошқарувининг 357-В-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 13-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида"ги 24.06.2020 й. Қарори (АВ томонидан 30.06.2020 й. 3266-сон билан рўйхатга олинган)
Тўлов тизимлари операторлари ва тўлов хизматлари етказиб берувчиларининг тўлов тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш тўғрисидаги Низом (АВ томонидан 30.06.2020 й. 3268-сон билан рўйхатга олинган Марказий банк Бошқарувининг 11.06.2020 й. 13/10-сон қарори билан тасдиқланган)
Аудиторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 15.12.2018 й. 3101-сон билан рўйхатга олинган 14.11.2018 й. Молия вазирлигининг 145-сон Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 45-сон қарори билан тасдиқланган)
Молия вазирлигининг 145-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 45-сон "Аудиторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида"ги 14.11.2018 й. Қарори (АВ томонидан 15.12.2018 й. 3101-сон билан рўйхатга олинган)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.09.2018 й. ПҚ-3947-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида"ги Қарори
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.09.2018 й. 710-сон "Эгмонт" молиявий разведка бўлинмалари гуруҳининг фаолиятида иштирок этиш доирасида Ўзбекистон Республикасининг мажбуриятларини таъминлашга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори
Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 176-мҳ-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 28-сон "Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида"ги 05.07.2018 й. Қарори (АВ томонидан 28.08.2018 й. 3061-сон билан рўйхатга олинган)
Почта алоқаси операторлари, провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 28.08.2018 й. 3061-сон билан рўйхатга олинган, 05.07.2018 й. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 176-мҳ-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 28-сонли қарори билан тасдиқланган)
Ўзбекистон Республикасининг 30.07.2018 й. ЎРҚ-489-сон "Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 12.06.2018 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 28.06.2018 й. маъқулланган)
Нобанк кредит ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 04.09.2017 й. 2925-сон билан рўйхатга олинган 09.08.2017 й. Марказий банк Бошқарувининг 344-В-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 26-сон қарори билан рўйхатга олинган)
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.06.2017 й. 414-сон "Террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги Қарори
Террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 23.06.2017 й. 414-сон қарорига илова)
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 24.05.2016 й. 170-сон "Террорчиликка қарши операция ўтказиш натижасида шахсга ёхуд жисмоний ёки юридик шахсларнинг мол-мулкига етказилган зарарни қоплаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги Қарори
Террорчиликка қарши операция ўтказиш натижасида шахсга ёхуд жисмоний ёки юридик шахсларнинг мол-мулкига етказилган зарарни қоплаш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 24.05.2016 й. 170-сон қарорига илова)
Ўзбекистон Республикасининг 16.12.2011 й. ЎРҚ-309-сон "Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Терроризмга қарши конвенциясини (Екатеринбург, 2009 йил 16 июнь) ратификация қилиш тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 30.11.2011 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 06.12.2011 й. маъқулланган)
Ўзбекистон Республикасининг 13.12.2011 й. ЎРҚ-307-сон "Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги Битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь) ратификация қилиш ҳақида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 24.11.2011 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 06.12.2011 й. маъқулланган)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.08.2006 й. ПҚ-439-сон "Халқаро шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида"ги Қарори
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 26.08.2004 й. 661-II-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга киритиш ҳақида"ги Қарори
Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2004 й. 660-II-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Қонуни
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 15.12.2000 й. 168-II-сон "Терроризмга қарши кураш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга киритиш ҳақида"ги Қарори
Ўзбекистон Республикасининг 15.12.2000 й. 167-II-сон "Терроризмга қарши кураш тўғрисида"ги Қонуни

Наши газеты

Наши контакты

Адрес: Узбекистан, 100105, г. Ташкент,

Мирабадский р-н, ул.Таллимаржон, 1/1

тел./факс: 78-150-11-72  e-mail info@norma.uz

Мобильная версия сайта
Яндекс.Метрика

Сайт разработан в ООО «NORMA»,
зарегистрирован в Узбекском агентстве
по печати и информации 01.06.2018 г.
Регистрационное свидетельство № 0406.
Копирование материалов с сайта без согласования
с администрацией ресурса запрещено.
© ООО «NORMA», 2007-2020 г. Все права защищены.

©

по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -
Очистить форму

Свернуть поиск