Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.02.2007 г. N ПП-586 "О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"

N

Акты законодательства, действие которых приостанавливается

Приостанавливаемые положения

актов законодательства

1

В постановлении Президента Республики Узбекистан

от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы

с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере,

с легализацией преступных доходов":

абзац второй пункта 2

в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзац пятый пункта 2

полностью

абзац шестой пункта 2

в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством

абзац седьмой пункта 2

в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзац восьмой пункта 2

в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности

2

В приложении N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан

от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "Положение о Департаменте по борьбе

с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных

доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан"

пункт 4

в части расследования уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

абзац второй пункта 7

в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзац пятый пункта 7

полностью

абзац шестой пункта 7

в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов, а также организациях и лицах, вовлеченных в эту преступную деятельность

абзац седьмой пункта 7

в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзац восьмой пункта 7

в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности

подпункт 8.3

полностью

абзац второй подпункта 8.5

в части фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности

абзац второй подпункта 8.6

в части фактов легализации преступных доходов

абзац восьмой подпункта 8.6

в части законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности

абзац девятый подпункта 8.6

в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности

подпункт 8.8

в части учета правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности

абзац четвертый пункта 9

в части подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

абзац пятый пункта 9

в части доступа к средствам телекоммуникаций, компьютерным базам данных и документам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях выявления их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзацы шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый пункта 9

полностью

абзац семнадцатый пункта 9

в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

абзац второй пункта 15

в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

абзац третий пункта 15

в части легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной деятельности

пункт 16

в части материалов, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

пункт 17

в части сведений, поступающих в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

пункт 19

в части предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма

раздел VIII

полностью

абзац второй пункта 24

в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

абзац третий пункта 24

в части уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

абзац пятый пункта 24

в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

3

Постановление Кабинета Министров от 23 июня 2006 года N 123 "О мерах по созданию в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан единой информационно-компьютерной сети"

в части информации, связанной с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

4

Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 года N 126 "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 47)

полностью