язык интерфейса

Внимание! Документ утратил силу.

Смотрите подробности в начале документа.


Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Охрана правопорядка. Безопасность. Административная и уголовная ответственность/ Утратившие силу акты/ Борьба с терроризмом и экстремизмом/ Типовая форма сообщения о подозрительной операции (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 12.10.2009 г. N 272)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению КМ РУз

от 12.10.2009 г. N 272



ТИПОВАЯ ФОРМА

сообщения о подозрительной операции


               

Номер сообщения (при первичной подаче заполняется нулями)





















      


































Дата сообщения










       Вид документа (1 - основной,

2 - корректированный, 3 - заменяющий)

(заполняется цифрами)

   День        Месяц             Год








































Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом

  







































Код вида


































организации
































(согласно приложению)

  

   







































































Полное фирменное


































наименование организации


































   








































МФО (указывается


































только банками)


































  








































ИНН


































  








































Почтовый адрес организации:
























  








































Почтовый индекс


































   








































Область
































































Район

































































Населенный пункт


































(город, село, поселок и т. д.)
































  








































Улица (проспект,


































переулок, квартал и т. д.)

































  








































Дом


































  








































Корпус, строение


































    








































Квартира (офис)


































   








































Характеристики операции































    








































Код вида операции


































(классификатор будет


































вводиться после утверждения
































Правил внутреннего контроля)
































   








































Дата операции


































(заполняется цифрами)

    День        Месяц             Год
























  








































Наименование


































валюты операции


































    








































Сумма операции


































в валюте ее проведения

































   








































Сумма операции


































в сумовом эквиваленте


































(тыс. сум.)


































     








































Основание


































совершения операции

































  








































Содержание операции,


































назначение платежа


































(с указанием направления

а

































движения средств или

а

































иного имущества)


































        


































Дополнительная


































информация


































     










































































Сведения о юридическом лице, участнике операции (отправителе)

  








































Полное фирменное


































наименование


































  








































ИНН


































  








































Код ОКЭД


































(заполняется только банками)

































  








































Дата гос. регистрации









































    День        Месяц             Год
























  








































Наименование реги-


































стрирующего органа










































































МФО обслуживаю-


































щего банка


































   








































Банковский счет, по


































которому осуществля-


































ется операция


































   








































Почтовый адрес юридического (физического) лица

  








































Почтовый индекс


































  


































Область
































































Район


































  































Населенный пункт


































(город, село, поселок и т. д.)

































   








































Улица (проспект,


































переулок, квартал и т. д.)


































  








































Дом


































  








































Корпус, строение


































  








































Квартира (офис)

































































Сведения о лице, действующем от имени юридического лица - участника операции (отправителя),

или физическом лице - участнике операции (отправителе)






























Фамилия


































   








































Имя


































   








































Отчество


































  








































Должность


































  








































Дата рождения









































    День        Месяц             Год































































Место рождения



























































Паспорт (или


  - паспорт


  - иной документ





















иной документ)


































  








































Серия и номер



N































паспорта


































  








































Дата выдачи









































    День        Месяц             Год
























  








































Орган, выдавший


































паспорт










































































Сведения об ином


































документе