язык интерфейса

Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Основы государственно-правового устройства/ Министерства, государственные комитеты, ведомства/ Межведомственные комиссии/ Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 г. N ПП-3947 "Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20.09.2018 г.

N ПП-3947



ОБ ОБРАЗОВАНИИ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ    ОРУЖИЯ

МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями", а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:


1. Принять к сведению, что:

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Комиссия) в составе согласно приложению N 1.


3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - Департамент).


4. Основными задачами Комиссии определить:

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовку предложений по их устранению.


5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению N 2.


6. Возложить персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма на:

а) заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан Турдалиева А.А. - по рискам коммерческих банков и кредитных организаций;

б) заместителя министра финансов Республики Узбекистан Султанова Д.Ш. - по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, страховщиков и страховых посредников, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих операции по лотереям;

в) и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Набиева Т.Н. - по рискам риэлторских организаций;

в-1) заместителя председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Умматова Б.Х. - по рискам товарно-сырьевых бирж;

г) заместителя министра юстиции Республики Узбекистан Ташкулова А.Д. - по рискам нотариальных контор, адвокатских формирований, негосударственных некоммерческих организаций;

д) заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олматова Б.А. - по рискам операторов, провайдеров почтовой связи;

ж) заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Пак В.Ю. - по рискам в сфере оборота крипто-активов.

7. Определить исполняющего обязанности начальника Департамента - заместителя председателя Комиссии Рахимова Д.Ф. ответственным за подготовку консолидированного отчета национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.


8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:

принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.


9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.



Президент

Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев






ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Постановлению Президента РУз

от 20.09.2018 г. N ПП-3947



СОСТАВ

Межведомственной комиссии по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения

  

  

1.

Артикова С.Б.

-

заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан, председатель Комиссии

  

2.

Рахимов Д.Ф.

-

начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, заместитель председателя Комиссии

  

3.

По согласованию

-

ответственный сотрудник аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан

  

4.

Пак В.Ю.

-

заместитель директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан

  

5.

Турдалиев А.А.

-

заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан

  

6.

Собиров Ш.У.

-

первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан

  

7.

Султанов Д.Ш.

-

заместитель министра финансов Республики Узбекистан

  

8.

Базарбаев З.Г.

-

заместитель министра обороны Республики Узбекистан

  

9.

По должности

-

заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан

  

10.

Ташкулов А.Д.

-

заместитель министра юстиции Республики Узбекистан

  

11.

Латифжонов А.Р.

-

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

  

12.

Олматов Б.А.

-

заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

  

13.

Рахимов Б.А.

-

заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

  

14.

Мирзаалимов Н.М.

-

заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан

  

15.

По должности

-

сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан

  

16.

Мухторов И.М.

-

первый заместитель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

  

17.

Файзибоев А.Э.

-

заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

  

18.

Икрамов А.А.

-

заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

  

19.

Набиев Т.Н.

-

и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

  

20.

Умматов Б.Х.

-

заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан

  

21.

Ташкентбаев И.Э.

-

заместитель председателя Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан

  

22.

Маткаримов А.А.

-

заместитель начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан

  

23.

Исаев А.Б.

-

заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, руководитель ответственного подразделения рабочего органа

  

  

Примечание. При переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.



Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 21 сентября 2018 г.


"Народное слово", 21 сентября 2018 г.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

24 сентября 2018 г., N 38, ст. 767