ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

07.02.2023 г.

N 3419

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ

С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

29.12.2022 г.

N 34

Настоящий  Приказ  утвержден  на  государственном  языке.

Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами

информационно-поисковой    системы    "Norma"         и        носит

информационный    характер.   При   возникновении   неясностей

следует    обращаться    к   тексту     нормативно-правового    акта

на   государственном   языке.

Об утверждении Типовой формы

сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых

к нему сведений, а также перечня документов, связанных

с противодействием легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию

терроризма и финансированию распространения

оружия массового уничтожения

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года N 402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Типовую форму сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению.

2. Настоящий приказ согласован с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Центральным банком, Национальным агентством перспективных проектов, Антимонопольным комитетом и Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента

при Генеральной прокуратуре                                             Д. Рахимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу

ТИПОВАЯ ФОРМА

сообщения о подозрительных операциях

и прилагаемых к нему сведений, а также перечень

документов, связанных с противодействием

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения

оружия массового уничтожения