Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402)

Функция недоступна

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению КМ РУз

от 29.06.2021 г. N 402

Настоящее  Положение  принято  на  государственном  языке.

Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами

информационно-поисковой    системы    "Norma"         и        носит

информационный    характер.   При   возникновении   неясностей

следует    обращаться    к   тексту     нормативно-правового    акта

на   государственном   языке.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления международного сотрудничества

в сфере противодействия легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - легализация), а также подготовки, направления и исполнения международных запросов.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

специально уполномоченный государственный орган - Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;

операции - операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом, совершаемые физическими или юридическими лицами в соответствии с актами законодательства в сфере противодействия легализации;

предикатное преступление - любое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Узбекистан, направленное на незаконное получение дохода;

принцип взаимности - общепризнанный принцип международных отношений, в соответствии с которым осуществляется взаимовыгодное, равноправное сотрудничество уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан с уполномоченными органами иностранных государств, основанное на письменном обязательстве каждой стороны об осуществлении международного сотрудничества;

международный запрос - запрос уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или уполномоченных органов иностранных государств об осуществлении определенных действий (обмен данными, документами, выполнение процессуальных действий и др.) в сфере противодействия легализации и предикатным преступлениям;

международное сотрудничество - сотрудничество уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан с международными организациями и уполномоченными органами иностранных государств по вопросам осуществления определенных действий (обмен данными, документами, выполнение процессуальных действий и др.) в сфере противодействия легализации и предикатным преступлениям;

подразделение финансовой разведки иностранного государства - уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации и принимающий другие меры в соответствии с актами законодательства иностранного государства.

3. Международное сотрудничество осуществляется в соответствии с актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами Республики Узбекистан в сфере противодействия легализации и предикатным преступлениям (далее - международные договоры Республики Узбекистан).

4. В случае отсутствия международных договоров Республики Узбекистан с иностранными государствами международное сотрудничество осуществляется на основе принципа взаимности.

При этом в международных запросах, направляемых уполномоченным государственным органом Республики Узбекистан в уполномоченные органы иностранного государства на основе принципа взаимности, должно быть гарантировано рассмотрение запросов, направляемых в будущем уполномоченным органом иностранного государства.

Международные запросы уполномоченных органов иностранных государств, направляемые на основе принципа взаимности, рассматриваются уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан только в случае наличия в них требований, гарантирующих рассмотрение запросов, направляемых в будущем уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан.

5. Международное сотрудничество осуществляется согласно международным запросам или по собственной инициативе уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или уполномоченных органов иностранных государств.

Международное сотрудничество осуществляется по схемам согласно приложениям NN 1 - 1а к настоящему Положению.

6. Уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан, осуществляющими международное сотрудничество, являются:

Верховный суд Республики Узбекистан;

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан;

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (специально уполномоченный государственный орган);

Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;

Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет и следственные подразделения Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (далее - правоохранительные и следственные органы);

Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственный налоговый комитет, Антимонопольный комитет, Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан, Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан (далее - контролирующие органы).

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА

7. Специально уполномоченный государственный осуществляет международное сотрудничество с уполномоченными органами, подразделениями финансовой разведки иностранных государств и международными организациями по следующим направлениям:

обмен данными и документами, имеющимися у специально уполномоченного государственного органа и доступными для получения;

направление по собственной инициативе или на основании международного запроса в подразделения финансовой разведки иностранных государств сведений в случае наличия достаточных оснований (подозрений), подтверждающих осуществление легализации, в том числе на основании данных, полученных от уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан;

выдача указаний о приостановлении операций на основании международных запросов в соответствии с актами законодательства в сфере противодействия легализации;

участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия легализации в порядке, установленном актами законодательства;

оказание содействия в выявлении фактов легализации и проведении финансового расследования по ним, а также в установлении операций, физических или юридических лиц, а также бенефициарных собственников денежных средств или иного имущества, связанных с этими преступлениями.

Международное сотрудничество специально уполномоченного государственного органа с подразделениями финансовой разведки иностранных государств осуществляется также в соответствии с уставной документацией группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт".

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

8. Контролирующие органы осуществляют международное сотрудничество с соответствующими контролирующими органами иностранных государств и международными организациями по следующим направлениям:

обмен данными и документами, имеющимися у контролирующих органов или доступными для получения в пределах полномочий;

взаимный обмен опытом и данными в сфере осуществления контроля и регулирования деятельности финансовых учреждений и некоммерческих организаций, а также проверка деятельности финансовых учреждений и некоммерческих организаций на