Контроль за операциями с денежными средствами и имуществом в Узбекистане | Контроль деятельности субъектов предпринимательства | Предпринимательство | Нормативно-правовые акты - Справочная система «Законодательство РУз» на портале NRM.UZ

Постановление от 25.08.2011 г. Министерства финансов N 56 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 22.09.2011 г. N 2265) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги (Утверждены Постановлением от 25.08.2011 г. МФ N 56 и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 28, зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2265) (

Постановление от 08.08.2011 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 27 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций (Утверждены Постановлением от 08.08.2011 г. Госкомимущества N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе НВП и ЛПД N 27, зарегистрированным МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (

Постановление от 26.11.2010 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/12 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 33 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 29.12.2010 г. N 2038-1) (

Постановление от 06.11.2010 г. Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе N 2010-20 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 32 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 19.11.2010 г. N 2033-1) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 06.10.2010 г. N 24 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 06.11.2010 г. N 2034-1) (

Постановление от 24.09.2010 г. Министерства юстиции N 15 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре N 19 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 04.10.2010 г. N 2020-1) (

Постановление от 21.05.2010 г. Министерства финансов N 44 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 14 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников" (Зарегистрировано МЮ 28.05.2010 г. N 2036-1) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. Госкомимущества N 01/19-18/24 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 43, зарегистрированным МЮ 06.11.2009 г. N 2038) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (Утверждены Приказом начальника Департамента по борьбе с НВП и ЛПД от 13.10.2009 г. N 36, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2034) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (Утверждено Постановлением от 13.10.2009 г. ЦККФРЦБ N 2009-43 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 38, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2033) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховщиков и страховых посредников (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МФ N 104 и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 41, зарегистрированным МЮ 03.11.2009 г. N 2036) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях (Утверждены Постановлением от 13.10.2009 г. МЮ N 10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре N 39, зарегистрированным МЮ 19.10.2009 г. N 2020) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 13.10.2009 г. N 37 "О признании утратившими силу приказов от 19 июня 2006 года N 517 и от 22 февраля 2007 года N 12" (Зарегистрирован МЮ 16.10.2009 г. N 1597-2) (

Закон Республики Узбекистан от 26.08.2004 г. N 660-II "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Постановление Государственного налогового комитета от 06.09.2020 г. N 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29.08.2020 г. N 01-02/15-42 и правления Центрального банка от 05.09.2020 г. N 20/1 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (Зарегистрировано МЮ 12.10.2020 г. N 2467-3) (

Постановление от 01.06.2020 г. Антимонопольного комитета N 03/22-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 10 "О внесении изменений и дополнения в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 29.07.2020 г. N 2038-4) (

Марказий банк Бошқарувининг 357-В-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 13-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида"ги 24.06.2020 й. Қарори (АВ томонидан 30.06.2020 й. 3266-сон билан рўйхатга олинган) (

Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари (АВ томонидан 30.06.2020 й. 3266-сон билан рўйхатга олинган 24.06.2020 й. Марказий банк Бошқарувининг 357-В-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 13-сон қарори билан тасдиқланган) (

Постановление от 26.02.2020 г. правления Центрального банка N 344-В-3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 10 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 28.03.2020 г. N 2925-3) (

Постановление от 26.02.2020 г. правления Центрального банка N 343-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 9 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 17.03.2020 г. N 2886-5) (

Постановление от 23.12.2019 г. Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций N 206-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 29.01.2020 г. N 3061-1) (

Постановление от 16.10.2019 г. Министерства финансов N 105 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 26 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 15.11.2019 г. N 3101-1) (

Постановление от 24.08.2019 г. правления Центрального банка N 343-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 23 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 17.10.2019 г. N 2886-4) (

Постановление от 24.08.2019 г. правления Центрального банка N 344-В-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 24 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 30.09.2019 г. N 2925-2) (

Постановление от 26.06.2019 г. Агентства по развитию рынка капитала N 2019-39 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 10.07.2019 г. N 2033-3) (

Постановление от 20.03.2019 г. правления Центрального банка N 344-В-1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 16.04.2019 г. N 2925-1) (

Постановление от 14.03.2019 г. Агентства по управлению государственными активами N 01/10-10/53 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 12 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 02.04.2019 г. N 2257-3) (

Постановление от 18.02.2019 г. правления Центрального банка N 343-В-3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 6 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 20.02.2019 г. N 2886-3) (

Постановление от 14.11.2018 г. Министерства финансов N 145 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 45 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 15.12.2018 г. N 3101) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций (Утверждены Постановлением от 14.11.2018 г. МФ N 145 и Департамента по борьбе с ЭП N 45, зарегистрированным МЮ 15.12.2018 г. N 3101) (

Постановление от 24.09.2018 г. правления Центрального банка N 343-B-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 42 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 25.10.2018 г. N 2886-2) (

Постановление от 15.10.2018 г. Министерства юстиции N 8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 43 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 15.10.2018 г. N 2020-3) (

Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению Президента РУз от 20.09.2018 г. N ПП-3947) (

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 г. N ПП-3947 "Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 31.07.2018 г. N 36 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 06.09.2018 г. N 2034-3) (

Постановление от 05.07.2018 г. Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций N 176-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 28 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 28.08.2018 г. N 3061) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи (Утверждены Постановлением от 05.07.2018 г. Мининфокома N 176-мх и Департамента по борьбе с ЭП при Генеральной прокуратуре N 28, зарегистрированным МЮ 28.08.2018 г. N 3061) (

Постановление от 21.06.2018 г. Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции N 01/19-10/27 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 21 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 14.07.2018 г. N 2038-3) (

Постановление от 21.06.2018 г. Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции N 01/19-10/28 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 22 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 14.07.2018 г. N 2257-2) (

Постановление от 30.10.2017 г. Государственного налогового комитета N 2017-56, Государственного таможенного комитета N 01-02/19-38 и правления Центрального банка N 323-В-2 "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (Зарегистрировано МЮ 07.11.2017 г. N 2467-2) (

Постановление от 05.09.2017 г. Правления Центрального банка N 343-В-1, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменения в пункт 22 Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 05.09.2017 г. N 2886-1) (

Постановление от 09.08.2017 г. Правления Центрального банка N 313-В-4, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 25 "О признании утратившими силу постановления "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях", а также изменений и дополнений к нему" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2027-4) (

Постановление от 09.08.2017 г. правления Центрального банка N 344-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 26 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2925) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях (Утверждены Постановлением от 09.08.2017 г. Правления ЦБ N 344-B и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 26, зарегистрированным МЮ 04.09.2017 г. N 2925) (

Постановление от 17.04.2017 г. Правления Центрального банка N 343-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 14 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 23.05.2017 г. N 2886) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках (Утверждены Постановлением от 17.04.2017 г. Правления ЦБ N 343-В, Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 14, зарегистрированным МЮ 23.05.2017 г. N 2886) (

Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей от 28.03.2025 г. N 02/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.03.2025 г. N 13 "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 14.04.2025 г. N 2038-8) (

Постановление Правления Центрального банка от 28.02.2025 г. N 343-B-13 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 14.02.2025 г. N 12 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ от 04.04.2025 г. N 2886-11) (

Марказий банк Бошқарувининг 28.02.2025 й. 357-Б-4-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 14.02.2025 й. 11-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида"ги Қарори (АВ томонидан 28.03.2025 й. 3266-4-сон билан рўйхатга олинган) (

Постановление правления Центрального банка от 28.01.2025 г. N 344-B-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 20.01.2025 г. N 3 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 28.02.2025 г. N 2925-9) (

Постановление Министерства экономики и финансов от 26.09.2024 г. N 179 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13.09.2024 г. N 29 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 04.11.2024 г. N 2265-4) (

Постановление Министерства цифровых технологий от 08.07.2024 г. N 268-mh и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 01.07.2024 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 09.08.2024 г. N 3061-5) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 28.09.2023 г. N 37 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 16.10.2023 г. N 2034-7) (

Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей от 16.06.2023 г. N 07/05-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 13.06.2023 г. N 25 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 04.07.2023 г. N 2038-7) (

Постановление Министерства цифровых технологий от 07.06.2023 г. N 250-mh и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 06.06.2023 г. N 24 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 22.06.2023 г. N 3061-4) (

Постановление Министерства экономики и финансов от 14.06.2023 г. N 32 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 13.06.2023 г. N 26 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 21.06.2023 г. N 3101-3) (

Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей от 10.04.2023 г. N 03/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 06.04.2023 г. N 16 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 03.05.2023 г. N 2038-6) (

Марказий банк Бошқарувининг 03.03.2023 й. 357-В-5-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 24.02.2023 й. 7-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида"ги Қарори (АВ томонидан 03.04.2023 й. 3266-3-сон билан рўйхатга олинган) (

Постановление правления Центрального банка от 03.03.2023 г. N 343-В-12 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 01.03.2023 г. N 8 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 03.04.2023 г. N 2886-10) (

Постановление Агентства по управлению государственными активами от 25.02.2023 г. N 01/11-14/21 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.02.2023 г. N 6 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 17.03.2023 г. N 2257-6) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 29.12.2022 г. N 34 "Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 07.02.2023 г. N 3419) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 22.12.2022 г. N 41 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 23.01.2023 г. N 2034-6) (

Постановление Министерства юстиции от 12.01.2023 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.01.2023 г. N 1 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 13.01.2023 г. N 2020-5) (

Постановление правления Центрального банка от 24.11.2022 г. N 344-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 21.11.2022 г. N 31 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 23.12.2022 г. N 2925-8) (

Постановление Министерства финансов от 15.11.2022 г. N 62 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.11.2022 г. N 29 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для аудиторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 22.12.2022 г. N 3101-2) (

Постановление Государственного налогового комитета от 11.10.2022 г. N 2022-31, Государственного таможенного комитета от 30.09.2022 г. N 13/02-22-36 и правления Центрального банка от 29.09.2022 г. N 20/3 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (Зарегистрировано МЮ 18.10.2022 г. N 2467-5) (

Постановление от 08.07.2022 г. Агентства по управлению государственными активами N 01/11-14/20 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 20 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 25.07.2022 г. N 2257-5) (

Постановление Национального агентства перспективных проектов от 17.06.2022 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 15.06.2022 г. N 17 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 13.07.2022 г. N 3309-2) (

Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 343-В-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 13 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 24.06.2022 г. N 2886-9) (

Постановление правления Центрального банка от 01.06.2022 г. N 344-В-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 27.05.2022 г. N 15 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано 24.06.2022 г. N 2925-7) (

Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций от 02.06.2022 г. N 225-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 25.05.2022 г. N 12 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 10.06.2022 г. N 3061-3) (

Марказий банк Бошқарувининг 01.06.2022 й. 357-В-2-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 27.05.2022 й. 14-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартиришлар киритиш ҳақида"ги Қарори (АВ томонидан 07.06.2022 й. 3266-2-сон билан рўйхатга олинган) (

Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 14.03.2022 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.03.2022 г. N 3 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 05.04.2022 г. N 3309-1) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 21.02.2022 г. N 4 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 28.02.2022 г. N 2034-5) (

Постановление правления Центрального банка от 17.11.2021 г. N 343-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.11.2021 г. N 43 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 27.12.2021 г. N 2886-8) (

Постановление правления Центрального банка от 17.11.2021 г. N 344-В-6 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.11.2021 г. N 42 "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано 13.12.2021 г. N 2925-6) (

Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (Утверждено Приказом Генерального прокурора от 30.07.2021 г. N 53-Б, зарегистрированным МЮ 19.10.2021 г. N 3327) (

Приказ Генерального прокурора от 30.07.2021 г. N 53-Б "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения" (Зарегистрирован МЮ 19.10.2021 г. N 3327) (

Марказий банк Бошқарувининг 357-В-1-сон, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 32-сон "Тўлов тизимлари операторлари, электрон пуллар тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида"ги 29.06.2021 й. Қарори (АВ томонидан 08.07.2021 й. 3266-1-сон билан рўйхатга олинган) (

Постановление от 29.06.2021 г. правления Центрального банка N 343-B-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 33 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 08.07.2021 г. N 2886-7) (

Постановление от 29.06.2021 г. правления Центрального банка N 344-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 31 "О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 08.07.2021 г. N 2925-5) (

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.06.2021 й. 402-сон "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида"ги Қарори (

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 29.06.2021 й. 402-сон қарорига 2-илова) (

Положение о порядке организации мониторинга и контроля за соблюдением организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом, актов законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 3 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402) (

Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 29.06.2021 г. N 402) (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.06.2021 г. N 402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Указ Президента Республики Узбекистан от 28.06.2021 г. N УП-6252 "Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (

Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций от 25.06.2021 г. N 214-мх и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.06.2021 г. N 28 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 3061-2) (

Постановление Министерства финансов от 25.06.2021 г. N 38 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 22.06.2021 г. N 26 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2033-4) (

Постановление от 25.06.2021 г. Министерства финансов N 39 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2036-3) (

Постановление от 26.06.2021 г. Министерства финансов N 40 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре N 31 "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 26.06.2021 г. N 2265-3) (

Постановление Агентства по управлению государственными активами от 17.06.2021 г. N 01/14-14-13-987 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 16.06.2021 г. N 22 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 2257-4) (

Постановление Министерства финансов от 10.06.2021 г. N 33 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.06.2021 г. N 17 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 2265-2) (

Постановление Министерства финансов от 17.06.2021 г. N 34 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 16.06.2021 г. N 23 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей" (Зарегистрировано МЮ 17.06.2021 г. N 3310) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей (Утверждены Постановлением МФ от 17.06.2021 г. N 34 и Департамента по борьбе с ЭП от 16.06.2021 г. N 23, зарегистрированным МЮ 17.06.2021 г. N 3310) (

Постановление Антимонопольного комитета от 12.06.2021 г. N 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 11.06.2021 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 14.06.2021 г. N 2038-5) (

Постановление Министерства юстиции от 14.06.2021 г. N 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 10.06.2021 г. N 19 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 14.06.2021 г. N 2020-4) (

Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 08.06.2021 г. N 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 07.06.2021 г. N 16 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов" (Зарегистрировано МЮ 09.06.2021 г. N 3309) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов (Утверждены Постановлением директора НАПУ от 08.06.2021 г. N 3 и Департамента по борьбе с ЭП от 07.06.2021 г. N 16, зарегистрированным МЮ 09.06.2021 г. N 3309) (

Постановление правления Центрального банка от 06.11.2020 г. N 343-B-6 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 03.11.2020 г. N 24 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках" (Зарегистрировано МЮ 25.12.2020 г. N 2886-6) (

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 24.11.2020 г. N 19 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 24.12.2020 г. N 2034-4) (

Постановление правления Центрального банка от 06.11.2020 г. N 344-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 03.11.2020 г. N 23 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 09.12.2020 г. N 2925-4) (

Постановление от 07.04.2015 г. Министерства финансов N 27 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 9 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги" (Зарегистрировано МЮ 14.04.2015 г. N 2265-1) (

Постановление от 18.03.2015 г. Министерства финансов N 25, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 7 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для страховщиков и страховых посредников" (Зарегистрировано МЮ 06.04.2015 г. N 2036-2) (

Постановление от 30.12.2014 г. Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции N 2014-33 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 29 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано МЮ 15.01.2015 г. N 2033-2) (

Приказ исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре от 11.09.2014 г. N 20 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 23.09.2014 г. N 2034-2) (

Постановление от 17.07.2014 г. Государственного налогового комитета N 2014-29, Государственного таможенного комитета N 01-02/19-15 и правления Центрального банка N 323-В-1 "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (Зарегистрировано МЮ 30.07.2014 г. N 2467-1) (

Постановление от 19.05.2014 г. Министерства юстиции N 5 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 15 "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях" (Зарегистрировано МЮ 27.05.2014 г. N 2020-2) (

Постановление от 18.03.2014 г. Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции N 01/27-26/10 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 8 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 18.04.2014 г. N 2257-1) (

Постановление от 18.03.2014 г. Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции N 01/27-26/11 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 9 "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж" (Зарегистрировано МЮ 18.04.2014 г. N 2038-2) (

Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций (Утверждено Постановлением от 05.04.2013 г. ГНК N 2013-7, ГТК N 01-02/19-22 и правления ЦБ N 7/4, зарегистрированному МЮ 12.06.2013 г. N 2467) (

Постановление 05.04.2013 г. Государственного налогового комитета N 2013-7, Государственного таможенного комитета N 01-02/19-22 и правления Центрального банка N 7/4 "Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (Зарегистрировано МЮ 12.06.2013 г. N 2467) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги (Утверждены Постановлением от 25.08.2011 г. МФ N 56 и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 28, зарегистрированным МЮ 22.09.2011 г. N 2265) (

Постановление от 08.08.2011 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 27 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций" (Зарегистрировано МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций (Утверждены Постановлением от 08.08.2011 г. Госкомимущества N 01/19-18/04 и Департамента по борьбе НВП и ЛПД N 27, зарегистрированным МЮ 24.08.2011 г. N 2257) (