Департамент по борьбе с экономическими преступлениями в Узбекистане | Прокуратура | Прокуратура. Органы юстиции. Нотариат. Адвокатура. Юридическая служба | Законодательство РУз - Справочная система «Законодательство РУз» на портале NRM.UZ

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 31.07.2018 г. N 36 "О внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 06.09.2018 г. N 2034-3) (

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.09.2018 г. N 710 "Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" (

Положение о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 23.05.2018 г. N УП-5446) (

Положение о прохождении службы в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение N 2 к Указу Президента РУз от 23.05.2018 г. N УП-5446) (

Указ Президента Республики Узбекистан от 23.05.2018 г. N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями" (

Постановление от 09.08.2017 г. Правления Центрального банка N 313-В-4, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 25 "О признании утратившими силу постановления "Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях", а также изменений и дополнений к нему" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2027-4) (

Постановление от 09.08.2017 г. правления Центрального банка N 344-В, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 26 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях" (Зарегистрировано МЮ 04.09.2017 г. N 2925) (

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях (Утверждены Постановлением от 09.08.2017 г. Правления ЦБ N 344-B и Департамента по борьбе с НВП и ЛПД N 26, зарегистрированным МЮ 04.09.2017 г. N 2925) (