Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 23.10.2025 г. N 47 "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрирован МЮ 30.10.2025 г. N 2034-8)

Функция недоступна

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

30.10.2025 г.

N 2034-8

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА

ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ

С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

23.10.2025 г.

N 47

О внесении изменений в Правила

внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения для лиц,

осуществляющих операции с драгоценными

металлами и драгоценными камнями

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и постановлением Кабинета Министров от 29 июня 2021 года N 402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года N 36 (рег. N 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 45, ст. 492), согласно приложению.

2. Настоящий приказ согласован с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник департамента                                                    Ж. Хатамов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Правила внутреннего контроля

по противодействию легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового

уничтожения  для  лиц,  осуществляющих  операции

с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.".

2. Абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22. Сообщения о подозрительных операциях передаются лицом, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня с момента признания операции подозрительной согласно Типовой форме сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечню документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (рег. N 3419 от 7 февраля 2023 года).".

Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 30 октября 2025 г.