ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

23.05.2017 г.

N 2886

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017 г.

Об утверждении

Правил внутреннего контроля по противодействию

легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия

массового уничтожения в коммерческих банках

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" Правление Центрального банка и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Правления Центрального банка и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 2 октября 2013 года NN 328-В и 20 "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках" (рег. N 2528 от 21 ноября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 47, ст. 623).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель

Центрального банка                                                              Ф. Муллажонов

Начальник

Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией

преступных доходов при Генеральной прокуратуре        З. Дусанов

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

29 мая 2017 г., N 21, ст. 401